제11기 정기주주총회 소집 공고

 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제21 조, 제23조 등에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 
 
                                                                                             --------  아        래  --------
 
 
1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경상남도 사천시 종포산단로 172소재 당사 대회의실
3. 회의목적사항   
1) 보고사항    
   가. 감사보고    
   나. 영업보고   
   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   
   라. 외부감사인 선임보고
 
2) 결의사항
   제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 기타비상무이사 백진흠 선임의 건
   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
   제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 
인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증
※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
 
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템     
   인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」     
   모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시     
   -  기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타 사항
회사는 유행성 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주총장에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며 의심되는 주총 참석자에 대해 주총입장을 제한할 수 있습니다.
 
 
 
                                                                                                        2024년 3월 14일
 
                                                                                               켄코아에어로스페이스   주식회사
                                                                                          대표이사 LEE KENNETH MINKYU (직인생략)