`제10기 정기주주총회 소집 공고`

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.



당사는 상법 제363조 및 정관 제21조, 제23조 등에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.









                                             --------  아          래  --------

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9:00 2. 장 소 : 경상남도 사천시 종포산단로 172소재 당사 대회의실

3. 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

제3호 의안 : 사내이사 정재한 재선임의 건

 

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건



제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2023년 3월 17일

켄코아에어로스페이스 주식회사 대표이사
LEE KENNETH MINKYU (직인생략)

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